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第三屆董事會第二次會議在公司召開
- 發(fā)布時間：2024-11-11
【概要描述】 3月25日，公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開。
詳情
3月25日，公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場方式召開，公司全體董事出席了會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長馮境銘先生主持。
經(jīng)全體與會有表決權(quán)董事審議并投票表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《二〇一〇年度總經(jīng)理工作報告》。
二、審議通過了《二〇一〇年度財務(wù)決算報告》。
三、審議通過了《二〇一〇年度董事會工作報告》。
四、審議通過了《二〇一〇年年度報告及其摘要》。
五、審議通過了《二〇一〇年度利潤分配預(yù)案》。
公司2010年度利潤分配預(yù)案為：以2010年12月31日公司股本總額14,120萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計轉(zhuǎn)增股本7,060萬股；同時，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,118萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
六、審議通過了《二〇一〇年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
七、審議通過了《二〇一〇年度募集資金存放及使用情況專項報告》。
八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<財務(wù)管理制度>的議案》
九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司為公司二〇一一年度審計機構(gòu)的議案》。
十、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蕪湖精藝銅業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
十一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。
十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司二〇一〇年度股東大會的議案》。
經(jīng)全體與會有表決權(quán)董事審議并投票表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《二〇一〇年度總經(jīng)理工作報告》。
二、審議通過了《二〇一〇年度財務(wù)決算報告》。
三、審議通過了《二〇一〇年度董事會工作報告》。
四、審議通過了《二〇一〇年年度報告及其摘要》。
五、審議通過了《二〇一〇年度利潤分配預(yù)案》。
公司2010年度利潤分配預(yù)案為：以2010年12月31日公司股本總額14,120萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計轉(zhuǎn)增股本7,060萬股；同時，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,118萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
六、審議通過了《二〇一〇年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
七、審議通過了《二〇一〇年度募集資金存放及使用情況專項報告》。
八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<財務(wù)管理制度>的議案》
九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司為公司二〇一一年度審計機構(gòu)的議案》。
十、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蕪湖精藝銅業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
十一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。
十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司二〇一〇年度股東大會的議案》。
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